強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)控管理 筑牢高質(zhì)量發(fā)展基石——陜西有色金屬集團(tuán)召開內(nèi)控體系優(yōu)化成果匯報暨驗(yàn)收會
7月1日，陜西有色金屬集團(tuán)召開內(nèi)部控制體系優(yōu)化成果匯報暨驗(yàn)收會。集團(tuán)公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理莫勇主持會議并講話，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)霍學(xué)杰、李慶臻、趙黎明、蘇旭盛出席會議。
奠定堅(jiān)實(shí)制度基礎(chǔ)和管理保障
會議聽取了中介機(jī)構(gòu)關(guān)于集團(tuán)公司內(nèi)控體系優(yōu)化成果的專題匯報，就總部內(nèi)控體系優(yōu)化成果進(jìn)行了討論，一致通過了該成果驗(yàn)收，標(biāo)志著集團(tuán)內(nèi)控體系工作取得階段性重要成果，在完善現(xiàn)代企業(yè)治理、提升風(fēng)險防控能力方面邁出了關(guān)鍵一步，為集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)和管理保障。
強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)、提效能
集團(tuán)總部內(nèi)控體系成果的核心是要構(gòu)建全面、全員、全過程、全體系的風(fēng)險防控機(jī)制，落實(shí)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)、提效能”的管控目標(biāo)。本次總部內(nèi)控體系的建成，是貫徹集團(tuán)“1641”精益管理體系中“管理體系”的核心內(nèi)容。《內(nèi)控管理手冊》將是集團(tuán)管理體系執(zhí)行的“說明書”和培訓(xùn)“教科書”。
“五位一體”助推“質(zhì)效量”倍增打造世界一流目標(biāo)
一是明確內(nèi)控管理職責(zé)，由資產(chǎn)財務(wù)金融部為內(nèi)控組織牽頭部門，審計監(jiān)督內(nèi)控部為內(nèi)控有效性評價部門。二是明確內(nèi)控長效更新機(jī)制，建立年度審查和3年大優(yōu)化機(jī)制，確保內(nèi)控體系高度契合集團(tuán)發(fā)展要求。三是明確制度、內(nèi)控、合規(guī)、信息化、監(jiān)督“五位一體”體系化發(fā)展內(nèi)容，助推集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)“質(zhì)效量”倍增計劃和打造世界一流企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。四是加快成果推廣，分層級開展，提高認(rèn)識、把握要點(diǎn)，充分理解內(nèi)控要求，相關(guān)部門按既定計劃積極推進(jìn)權(quán)屬單位內(nèi)控體系優(yōu)化工作。五是要加速信息化建設(shè)，各部門優(yōu)化業(yè)務(wù)表單并嵌入系統(tǒng)，積極對標(biāo)學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管控經(jīng)驗(yàn)。六是要加強(qiáng)執(zhí)行力度，各部門要嚴(yán)格依據(jù)手冊執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化過程記錄與問題反饋機(jī)制。七是要強(qiáng)化內(nèi)控體系評價，相關(guān)監(jiān)督部門定期開展內(nèi)控有效性評價，確保內(nèi)控體系持續(xù)更新。
集團(tuán)公司總審計師、總法律顧問、有關(guān)部室負(fù)責(zé)人和中介機(jī)構(gòu)代表參加會議。